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Vérification sanctions

Saisissez le nom à vérifier. Ajoutez la date de naissance et la nationalité pour affiner la précision et réduire les faux positifs.

Améliore la précision (bonus +10 si match exact)

Bonus +5 si match

Pour vos archives (pas envoyé hors votre navigateur)

Source : UN-SC + OFAC + FR Trésor (actifs) — UE bientôt.

Conformité. screenly est un outil d'aide à la décision. La responsabilité finale du screening LCB-FT reste celle de l'entité assujettie. Tout match doit être confirmé par une revue humaine documentée.

Sources. Liste ONU (Conseil de sécurité), OFAC (US Treasury), Registre national des gels (DG Trésor France). Liste UE bientôt disponible. Mises à jour quotidiennes.